Alle Informationen zu:

Name	Tally-HO LTD
Adresse	5 Princess Street Pontypridd CF37 1RY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13700697 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Oktober 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 69109 - Rechtsberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rose, Jack Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Barbov, Mitko Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wilson, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rose, Jack Pontypridd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Graphic Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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