Alle Informationen zu:

Name	Tropicals Direct LTD
Adresse	Clay Lake Produce Park Clay Lake Spalding PE12 6BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09127627 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juli 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Anecoop Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03193346 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ben-Artzy, Meir Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Klau Sner, Shaul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.09.2021 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

West, Nigel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2021 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rogers, James Frank Spalding, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)