| Name |
Auto Hampton Limited |
| Adresse |
Exchange House Begbies Traynor
494 Midsummer Boulevard
Milton Keynes
MK9 2EA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11267892 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. März 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dehghani, Abdolreza
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2019
Geburtsdatum: 09.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hossaeni, Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.03.2018
Löschung: 12.12.2019
Geburtsdatum: 07.1978
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dehghani, Abdolreza
494 Midsummer Boulevard, Milton Keynes
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2019
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Salesman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Iranian
Dehghani, Abdolreza
494 Midsummer Boulevard, Milton Keynes
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2019
Rolle: Secretary