Alle Informationen zu:

Name	Surrey Street (NO 1 Derby) Management Company Limited
Adresse	57A Commercial Street Rothwell Leeds LS26 0QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09974424 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ayannis Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 13235077 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Luckhurst Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 02285107 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bouskela, Sara Ariane Shanti Rothwell, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: French

Mistry, Sunil Vinod Rothwell, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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