Alle Informationen zu:

Name	The Baroness Warsi Foundation
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09425393 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Februar 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Azeem, Shahid Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hyde, Margaret Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ollerenshaw, Eric Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Warsi, Sayeeda Hussain Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Azeem, Shahid London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2015 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hyde, Margaret Maria London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2015 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ollerenshaw, Eric Greenway Close, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2015 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Member Of Parliament Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warsi, Sayeeda Hussain London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2015 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Politician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Baroness Warsi Foundation

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)