| Name |
Prosperous Thai Take Away LTD |
| Adresse |
That's Thai Food Take Away Long Lane
Business Park
Liverpool
L9 7BN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13969025 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
|
| Gründungsdatum | 10. März 2022
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Phon-Ard, Chutiphon
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 04.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Phon-Ard, Chutiphon
Business Park, Liverpool, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 04.1967
Beschäftigung: Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Thai
Phon-Ard, Chutiphon
Business Park, Liverpool, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Rolle: Secretary