Alle Informationen zu:

Name	Diabos PAY UK Limited
Adresse	1 St Mark Street London E1 8DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11479947 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Diabos Global Fze Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sharman, David Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2018 Löschung: 01.09.2018 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

D'Silva, Sandeep London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2018 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Delaney, Adrian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Rolle: Secretary

Sharman, David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Shipbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vohra, Imran London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2018 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

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