| Name |
Cort Associates Limited |
| Adresse |
29th Floor
40 Bank Street
London
E14 5NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12782458 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 31. Juli 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Uk Vcp Services Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2020
Companies House Nummer: 10160509
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Rothbart, Kive
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.11.2020
Löschung: 25.11.2020
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rothbart, Kive
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2020
Geburtsdatum: 04.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Walmsley, Brian Ronald
Todd Street, Bury, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.07.2020
Löschung: 25.11.2020
Beschäftigung: Formation Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British