| Name |
Best Shawarma Palace LTD |
| Adresse |
25 Union Street,
Unit 1
Birmingham
B2 4TX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15976006 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 24. September 2024
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Babrbayan, Jaffar
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2025
Geburtsdatum: 03.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mohammed, Harem Omar
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2024
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mohammed, Harem Omar
Unit 1, Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Iraqi
Babrbayan, Jaffar
Unit 1, Birmingham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.01.2025
Löschung: 01.12.2024
Beschäftigung: Company Director, Shop Assistant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Iranian