| Name |
Dragonmoney LTD |
| Adresse |
Unit 111439, Second Floor,
6 Market Place,
London,
W1W 8AF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13297874 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 28. März 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Denisov, Konstantin
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2021
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Denis, Luther Antoine Yahnick
London, Fitzrovia, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2021
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Seychelles
Nationalität: Citizen Of Seychelles