| Name |
ASC004-I Limited |
| Adresse |
Unit 7 Edisons Building
Electric Wharf
Coventry
CV1 4JA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15218630 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 18. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | ASC004-1 LimitedASC006 LimitedASD006A Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Asc004-I Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Companies House Nummer: 15250387
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Boden, Hayley
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.10.2023
Löschung: 31.10.2023
Geburtsdatum: 05.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
GB
Asc004-I Holdings Limited
Trinity Place, Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom, B72 1TX
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2023
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 15250387
Boden, Hayley Victoria
Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.10.2023
Löschung: 31.10.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Steer, Peter James
Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.10.2023
Löschung: 31.05.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
ASC004-I Devco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.07.2024
Löschung: 01.08.2024
Companies House Nummer: 15864095
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors