| Name |
UNI Global International LTD |
| Adresse |
1A Elizabeth Road
London
E6 1BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13819961 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46341 - Großhandel mit Getränken
70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chawdhury, Anwar Hossain
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2023
Geburtsdatum: 01.1963
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Anwar, Tasnim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.12.2021
Löschung: 08.03.2023
Geburtsdatum: 12.1993
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chawdhury, Anwar Hossain
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2023
Geburtsdatum: 01.1963
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chawdhury, Anwar Hossain
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2023
Rolle: Secretary