Alle Informationen zu:

Name	MT API Limited
Adresse	C/O Mtbs Global Ww 30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10708472 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Risk Labs Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Iqbal, Taimoor Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jammeh, Musa Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Iqbal, Taimoor Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Jammeh, Musa Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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