| Name |
Addinvest Limited |
| Adresse |
23 Druid Road
Bristol
BS9 1LJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03145115 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Jänner 1996
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Lloyd, Joy
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2019
Geburtsdatum: 04.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lloyd, Martin Grahame
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Lloyd Brothers Bristol Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 05.04.2019
Companies House Nummer: 00429170
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lloyd, Joy
Bristol, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2019
Geburtsdatum: 04.1958
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lloyd, Martin Grahame
Stoke Bishop, Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.1996
Geburtsdatum: 08.1956
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Secretary
Nationalität: British