Alle Informationen zu:

Name	Mount Sinai Community Project CIC
Adresse	Walsall
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13006571 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Adams, Tony Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Adams, Norah Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Adams, Tony Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Offor, Anthony Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Williams, Aubrey Walsall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2020 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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