Alle Informationen zu:

Name	Nutshell Holdings LTD
Adresse	674 Lea Bridge Road London E10 6AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13596486 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 86102 - Krankenhäuser
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Franklin, Latoya Kerry-Ann Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mahmood, Reheem Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2023 Geburtsdatum: 10.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Butler, Mark Antony Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2021 Löschung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mahmood, Imman Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2023 Löschung: 02.09.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Mahmood, Ithsham Status: Inaktiv Eintragung: 12.05.2023 Löschung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Franklin, Latoya Kerry-Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmood, Reheem London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Butler, Mark Antony Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2021 Löschung: 10.05.2023 Beschäftigung: Company Formation Agent/subscriber Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmood, Imman London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2023 Löschung: 02.09.2023 Geburtsdatum: 12.2001 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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