Alle Informationen zu:

Name	Fleet and Commercial Limited
Adresse	6th Floor, One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07709697 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66110 - Effekten- und Warenbörsen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Specialist Risk Insurance Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Companies House Nummer: 06368755 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mcleman, Tony John Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2017 Löschung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thomas, Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Anderson, Lee David London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Deputy Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Downey, Warren London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hanly, Joseph James London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Group Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Lebecq, Clare London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Group Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcleman, Tony John London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2011 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

West, Thomas Reuben London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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