Alle Informationen zu:

Name	Syndicate Nominees Limited
Adresse	250 Bishopsgate London EC2M 4AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01183785 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB National Westminster Bank Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00929027 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Moore, Gary London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Bank Official Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Natwest Group Secretarial Services Limited, Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road, Edinburgh, Scotland, EH12 1HQ Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2012 Rolle: Secretary

Stevens, Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Bank Official Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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