| Name |
SBM Properties Leic LTD |
| Adresse |
Flat 3
4 Alfred Place
Leicster
LE1 1EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12992864 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Malek, Saerabanu Mohmed Bilal
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.11.2025
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Malek, Salman Bilal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.11.2020
Löschung: 17.11.2025
Geburtsdatum: 05.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Malek, Saerabanu Mohmed Bilal
Leicster, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.11.2025
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian
Malek, Salman Bilal
Leicester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.11.2020
Löschung: 17.11.2025
Geburtsdatum: 05.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British