Alle Informationen zu:

Name	Mountain View Cottages LTD
Adresse	10 Princes Avenue Prestatyn LL19 8RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12383914 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Paramalingam, Logini Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Partheepan, Anitha Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Paramalingam, Logini Prestatyn, Denbigshare, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Partheepan, Anitha Prestatyn, Denbigshare, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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