| Name |
ICE Group Holdings LTD |
| Adresse |
101 Chadwick Road
Astmoor Industrial Estate
Runcorn
WA7 1PW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13903690 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Griffiths, Nick
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Griffiths, Nick
Astmoor Industrial Estate, Runcorn, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Co Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
ICE Mechanical LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Companies House Nummer: 13904087
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Industrial Cooling Equipment Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Companies House Nummer: 02749695
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors