| Name |
Style Traders LTD |
| Adresse |
53 Colchester Avenue
London
E12 5LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10805591 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Firasat Ullah
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2020
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Formacompany & Co Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2017
Löschung: 19.03.2020
Companies House Nummer: 04344290
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Firasat Ullah
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2020
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German
Caveley, Maureen Anne
Great Bookham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2017
Löschung: 19.03.2020
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English