Alle Informationen zu:

Name	Shields Environmental Group (Holdings) LTD.
Adresse	Shields Environmental Kerry Avenue Aveley South Ockendon RM15 4YE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09591546 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Combesgate1 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Rice, William Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Challis, David Harry Aveley, South Ockendon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rice, William Anthony Aveley, South Ockendon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2015 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Daniel Aveley, South Ockendon, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2015 Löschung: 31.10.2024 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Combesgate1 LTD. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05113546 Art der Kontrolle