Alle Informationen zu:

Name	Mind ON A Million (Moam) LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13389240 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ali, Hussein Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as trust

Ali, Shakila Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ali, Shakir Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 06.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ali, Hassan Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 08.1995 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ali, Hussein Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ali, Shakila Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ali, Shakir Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Geburtsdatum: 06.1997 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Mind ON A Million (Moam) LTD

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