Alle Informationen zu:

Name	VC TKY Limited
Adresse	13 Montpelier Avenue Bexley DA5 3AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13716369 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Valpre Capital Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Companies House Nummer: 11872154 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abou Chakra, Mazen London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Al Hakim, Mohamad Sami London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hariri, Ahmad Moukhtar Kensington, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

3KY Mayfair LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2022 Companies House Nummer: 13856460 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%