Alle Informationen zu:

Name	Devon Wharf Developments Limited
Adresse	No 1 Railshead Road St Margarets Old Isleworth TW7 7EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08894602 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Februar 2014
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mizen Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02244745 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Tansey, Alan Joseph St Margarets, Old Isleworth, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2014 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Tansey, Barry Bernard St Margarets, Old Isleworth, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2014 Rolle: Secretary

Tansey, Bernard Joseph St Margarets, Old Isleworth, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2014 Geburtsdatum: 03.1944 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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