Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Ideas IP LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10238287 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juni 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dolphin Ideas Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Companies House Nummer: 10003804 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Mistry, Jitendra Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pungliya, Dilip Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sathyajothi, Manojothi Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mistry, Jitendra London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pungliya, Dilip London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sathyajothi, Manojothi London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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