Alle Informationen zu:

Name	Supply Shack Limited
Adresse	30 Finsbury Square London EC2A 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07535041 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Februar 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2017
Branche (ÖNACE)	46660 - Großhandel mit sonstigen Büromaschinen und –einrichtungen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Day, Desmond Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Pope, Caroline Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Day, Desmond Bournemouth International Airport Hurn, Christchurch, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2011 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gbr Nationalität: British

Pope, Caroline Bournemouth International Airport,Hurn, Christchurch, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2011 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gbr Nationalität: British

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