Alle Informationen zu:

Name	Wylva Trading Limited
Adresse	The Marlow Club Globeside Business Park Fieldhouse Lane Marlow SL7 1LU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06863557 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Edwards, Thomas Charles Fieldhouse Lane, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hindocha, Bharat Thakarshi Mill Hill, London Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2009 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Stephen Clifton Farnham Royal, Slough Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2009 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mendelssohn, Martin Charles Fieldhouse Lane, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2015 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pennington, Jonathan Michael London Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2009 Geburtsdatum: 11.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Van Der Knaap, Richard Saunders Fieldhouse Lane, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2015 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Jonathan Robin Fieldhouse Lane, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2015 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Summit Leisure Clubs LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Companies House Nummer: 07598734 Art der Kontrolle

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GB The Really Fine Leisure Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Companies House Nummer: 04428157 Art der Kontrolle