Alle Informationen zu:

Name	Repo Reverse LTD
Adresse	15 -17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12601778 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Cs Property Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2022 Companies House Nummer: 11530729 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gulston, John Edward Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hepke, William Edward Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ball, Lee Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2020 Löschung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ditima, Hope Status: Inaktiv Eintragung: 14.05.2020 Löschung: 30.03.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hepke, William Edward Hatfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)