Alle Informationen zu:

Name	Management Company 146 Sinclair Road Limited
Adresse	2nd Floor Flat 146 Sinclair Road London W14 0NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04592164 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Lari, Kevan Goxhill, Barrow Upon Humber, South Humberside Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2002 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Orchard, Mark Timothy London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2002 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Finance Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Orchard, Mark Timothy London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2002 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richards, Bryan Arthur Jalan Medang Serai, Bangsar, Malaysia Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2002 Löschung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: Md/civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: British

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