Alle Informationen zu:

Name	Social Ladies Club Limited
Adresse	727-729 High Road London N12 0BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11171168 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Elias, Maxine Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kanter, Danielle Natalie Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Sojo Enterprises Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Companies House Nummer: 09911682 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Martin, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2018 Löschung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Kanter, Danielle Natalie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2018 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Social Ladies Club Limited

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