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Alle Informationen zu:

Name	Mooncup Employee Ownership Trustee Limited
Adresse	The Old Casino 28 Fourth Avenue Hove BN3 2PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09094599 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Clements, Katherine Rhiannon Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Greene, Eileen Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Lacey, Joanne Victoria Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2019 Löschung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Manning, Rebecca Naomi Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2021 Löschung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Mooncup Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sorokin, Dmitrii Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clements, Katherine Rhiannon Hove, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Greene, Eileen Hove, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB MC Realisations 2023 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04419569 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more