Alle Informationen zu:

Name	Marclay Group LTD
Adresse	16 Great Queen Street London WC2B 5AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13198166 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Bluevoyant Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Companies House Nummer: 10907118 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ashridge Capital (Nominee) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2021 Löschung: 30.06.2021 Companies House Nummer: 08565346 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hockley, Jake Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2021 Löschung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sherratt, David Mark Status: Inaktiv Eintragung: 12.02.2021 Löschung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Tamblin, James Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2021 Löschung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Rosenthal, James Arthur New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Bluevoyant LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2021 Companies House Nummer: 08259952 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

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