Alle Informationen zu:

Name	Orka Ventures LTD.
Adresse	37th Floor Canary Wharf Canada Square London E14 5LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10790633 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
FB Status	active
Vorherige Namen	Kredia Group LTD.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Haraldsson, Leifur Alexander Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Mensik, Michal Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2018 Löschung: 13.05.2019 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Smakal, Ondrej Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2019 Löschung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Smakal, Ondrej Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2017 Löschung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Smakal, Ondrej Prague, Czech Republic Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2017 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech

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