Alle Informationen zu:

Name	Davies Craddock (Holdings) Limited
Adresse	Affinity House Bindon Road Taunton TA2 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06523912 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	C D (Llanelli) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Lloyd & Whyte Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Companies House Nummer: 01143899 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Craddock, Frederick Adrian David Rule Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Nigel Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2022 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Astley, Stephen Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, David Robert Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pyke, Matthew Mervyn Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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