| Name |
Yenaa LTD |
| Adresse |
220-222 220 Warwick Road
Greet
Birmingham
B11 2NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10988495 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Parekh, Arihant
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2017
Geburtsdatum: 08.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Parekh, Arihant
Handsworthwood, Birmingham, West Midlands, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 08.1982
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Parekh, Nikita
Handsworthwood, Birmingham, West Midlands, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2020
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Blossom Care Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2021
Löschung: 19.01.2022
Companies House Nummer: 11328440
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%