| Name |
R&D Trading LTD |
| Adresse |
63 Angus Street
Cardiff
CF24 3LX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12356855 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Dezember 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45310 - Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
46610 - Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, und Geräten
49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Niculae, Radu
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Niculae, Radu
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian
Niculae, Radu
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Rolle: Secretary