Alle Informationen zu:

Name	F M Courier Services Limited
Adresse	105A London Road Leicester LE2 0PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14533534 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 52243 - Frachtumschlag 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g. 53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nawaz, Ali Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 06.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Malik, Fazan Munir Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2022 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nawaz, Ali Hamza Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Nawaz, Ali Hamza Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Rolle: Secretary

Malik, Fazan Munir Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2022 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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