Alle Informationen zu:

Name	Balkan Holdings Limited
Adresse	1580 Parkway Solent Business Park Whiteley Fareham PO15 7AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04831574 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Juli 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ivimy, Derick Roger Heath Lane, Albury Heath, Guildford, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2003 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Northam, Christopher Frederick Jacobs Well, Guildford, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2003 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

West, Trevor William Garden Close Givons Grove, Leatherhead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2005 Geburtsdatum: 07.1939 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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