Alle Informationen zu:

Name	Pepper Europe Investments UK LTD
Adresse	4 Capital Quarter Tyndall Street Cardiff CF10 4BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08643040 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Morey, Laurence Tyndall Street, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2014 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Andrew Laurence Tyndall Street, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Coo Pepper Global Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Culhane, Michael Charles London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2013 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: British

Gemmell, Fraser Mcleod, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2013 Löschung: 06.02.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: New Zealander

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GB Pepper Advantage Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.03.2021 Companies House Nummer: 06549766 Art der Kontrolle

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