Alle Informationen zu:

Name	Dsam Capital Partners LTD
Adresse	10 Albemarle Street Fifth Floor London W1S 4HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07590061 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Diner, James Elliot Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

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Shahar, Guy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2021 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Diner, James Elliot Fifth Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2011 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sales, Stephen Anthony Fifth Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2019 Löschung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Dsam Partners (London) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09690232 Art der Kontrolle

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