Alle Informationen zu:

Name	Palio (NO 2) Limited
Adresse	3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07314940 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Fenton Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2019 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Lagg Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

GB Jlif (Gp) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.09.2019 Companies House Nummer: 07314907 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harding, Peter James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harding, Peter James, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahuf, Kashif London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Modus Services (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03871198 Art der Kontrolle