Alle Informationen zu:

Name	J.C.B.Sales Limited
Adresse	Lakeside Works Rocester Staffs ST14 5JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00792807 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Jcb Service Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00564955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Fischer, Patrick Albert Michaël Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.05.2024 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bersellini, Marco Rocester, Staffs Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Macdonald, Graeme Angus Rocester, Staffs Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2012 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ovens, Steven Ernest Robert Rocester, Staffs Status: Aktiv Eintragung: 01.11.1991 Geburtsdatum: 02.1952 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burnhope, Timothy John Rocester, Staffs Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2010 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Stanley Property Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Companies House Nummer: 14233198 Art der Kontrolle