| Name |
Kokoro Peterborough LTD |
| Adresse |
4 Lyon Road
Walton-On-Thames
KT12 3PU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14050794 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
Ahn, Jinsub
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2023
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ahn, Jinsub
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.04.2022
Löschung: 22.07.2022
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ahn, Sungjune
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.07.2022
Löschung: 01.03.2023
Geburtsdatum: 07.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Kokoro Franchise Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.04.2022
Löschung: 01.03.2023
Companies House Nummer: 10807437
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Kokoro Jv Management Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2023
Löschung: 29.04.2024
Companies House Nummer: 14277171
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahn, Sungjune
Walton-On-Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2022
Geburtsdatum: 07.1991
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ahn, Jinsub
Walton-On-Thames, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2023
Löschung: 22.07.2022
Geburtsdatum: 12.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British