| Name |
22 Hartley Down Owners LTD |
| Adresse |
Flat 5
22 Hartley Down
Purley
CR8 4EA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14212661 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Sharman House (Orange) LTDSharman House (1 | 3,15 | 17) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Zaharieva, Stefani
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2024
Geburtsdatum: 02.1994
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
22 Hartley Jv Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.03.2023
Löschung: 12.04.2024
Companies House Nummer: 13567458
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
791 London Rd Jv Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 15.03.2023
Companies House Nummer: 12585940
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zaharieva, Stefani Stefanova
Purley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lombaard, Pierre De Villiers
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2022
Löschung: 22.04.2024
Geburtsdatum: 01.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British,South African