Alle Informationen zu:

Name	The Smithys (Lisvane Road) Limited
Adresse	Cedar Lodge York Road Shiptonthorpe York YO43 3PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08703402 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. September 2013
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Merchant, Chirag Kinnar Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Merchant, Kinnar Padmanabh Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Merchant, Chirag Kinnar Shiptonthorpe, York, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2015 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Regulatory Affairs Medical Devices Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Merchant, Kinnar Padmanabh Shiptonthorpe, York, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2015 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Smithys (Lisvane Road) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)