Alle Informationen zu:

Name	Emirates National OIL Company (Singapore) Private Limited - UK Branch
Adresse	Centennial Tower, #24-02 3 Temasek Avenue Singapore Singapore
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038038 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abdulrazaq, Lubna Mahmood Ahmed 3 Temasek Avenue, #24-02 Centennial Tower, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Beschäftigung: Senior Director Of Finance And Planning, Stp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Al Falasi, Saif Humaid Saif Dubai, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Enoc Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Kapoor, Sanjiv Dubai, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Director Of Finance & Plannin Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Madhavan, Peter Singapore, 068809, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Rolle: Secretary

Mustafa, Hesham Ali Abdullatif Dubai, United Arab Emirates, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Executive Director, Enoc Group Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Vaz, Wilson Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Board Member Of The Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Indian

Al Janaahi, Anwar Mustafa Mohammad Hassan Dubai, United Arab Emirates Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2021 Löschung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Regional Supply & Tra Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Al Junaidy, Yusr Hussain Mahyoob Sultan Dubai, United Arab Emirates Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2021 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Managing Director, Horizon Ter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati