Alle Informationen zu:

Name	Moonstone Care UK LTD.
Adresse	Bizniz Point Stratford Burrell House,44 Broadway,London London E15 1XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11126884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Duru, Charles Chukwuma Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2018 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Iliyasu, Hauwa Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Duru, Charles Chukwuma Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2018 Löschung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Illyasu, Hauwa Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2017 Löschung: 19.03.2018 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Duru, Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Iliyasu, Hauwa Upminster, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Iliyasu, Hauwa London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2018 Rolle: Secretary

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Moonstone Care UK LTD.

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