Alle Informationen zu:

Name	Uria Menendez Abogados, S.L.P.
Adresse	187 C/Principe De Vergara Plaza De Rodrigo Uria Madrid
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC028148 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Acero Salazar, Martin Raul Bogota, 76600, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2021 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Amaral Correia Ricardo Romao, Filipe Lisbon, 1250-162, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Azofra Vegas, Fernando Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Echenique Sanjurjo, Manuel Mauricio Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Ferrada Lavall, Eva Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, 28002, Spain Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2015 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Garcia Sanz, Francisco Javier Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, 28002, Spain Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Herrera Martinez, Antonio Barcelona, 08006, Spain Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Irastorza Martinez, Irantzu Plaza Euskadi 5, Bilbao, Spain Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Paredes Galego, Carlos Plaza De Rodrigo Uria, Madrid 28002, Spain Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Pereda Espeso, Jaime Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Pi I Amoros, Ingrid Barcelona, 08006, Spain Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Remon Penalver, Jesus Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Sanchez - Teran Sanchez - Arjona, Salvador Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, 28002, Spain Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2008 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Nationalität: Spanish

De Carlos Bertran, Luis Plaza De Rodrigo Uria, Madrid 28002, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2008 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Nationalität: Spanish

Fatas Monforte, Jose Miguel Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2011 Löschung: 26.06.2023 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Gonzalez Ruiz, Juan Ignacio Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2015 Löschung: 26.06.2023 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Navarro Varona, Edurne Brussels, Belgium Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2021 Löschung: 26.06.2023 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Spanish

Viana Barral, Victor Plaza De Rodrigo Uria, Madrid, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2019 Löschung: 26.02.2023 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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